配资知识网站日照银行济南槐荫支行深入老屯社区开展新市民反洗钱宣传活动

配资知识网站

为切实履行金融机构反洗钱义务，提升新市民群体的风险防范意识，筑牢金融安全“人民防线”，近日，日照银行济南槐荫支行组织业务骨干走进老屯社区，开展以“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”为主题的新市民反洗钱宣传活动。

活动前期，支行结合老屯社区部分群体金融知识薄弱的特点，将《中华人民共和国反洗钱法》核心条款转化为“生活语言”，制作含典型案例、防范要点的宣传折页，并组建由反洗钱专员、客户经理组成的宣传小组，确保宣传兼具专业性与实用性。活动现场，宣传人员在社区设立咨询台，针对新市民普遍关心的“如何防范账户被滥用”“可疑交易有哪些特征”等问题，结合“出租银行卡沦为洗钱工具”“虚假兼职诱导转账”等真实案例逐一解答。对社区内老年新市民、个体商户等重点群体，采取“一对一”讲解模式，用通俗案例解析“高额返利”“刷单套利”等洗钱幌子，帮助其识别风险陷阱。此次活动共发放宣传资料300余份，解答群众咨询120余人次，获得社区居民及商户的广泛认可。一位从事个体经营的新市民表示：“原来帮人代收款可能涉及违法，这次宣传真是及时又实用。”